Regering neemt voetbal op in nieuwe anti-witwaswet: transfers, agenten en sponsors onder toezicht
De Spaanse regering heeft het voetbal opgenomen in een nieuw wetsontwerp tegen witwassen dat naar verwachting in 2027 in werking treedt. Transfers, de vergoedingen voor agenten, nieuwe sponsorschappen en wijzigingen in het aandelenbezit worden onder een strengere controle gebracht; het ministerie van Economie heeft het ontwerp ter openbare raadpleging gepubliceerd.
Redactie Spanje
La Liga en Spaans voetbal
De regering heeft het voetbal in het wetsontwerp tegen witwassen opgenomen om de regelgeving te laten voldoen aan eisen van de Europese Unie. Volgens regeringsbronnen werd het voetbal door de EU aan de lijst met onder toezicht staande entiteiten toegevoegd vanwege “de voortdurende schandalen in de sector”. ## EU-verordening en risicobeoordeling van clubs Artikel 5 van de EU-verordening vermeldt dat de geldbewegingen van professionele ploegen “waarvan de omzet de vijf miljoen euro overschrijdt, onder de loep zullen worden genomen” en stelt bovendien: “De lidstaten zullen een risico-evaluatie uitvoeren van voetbalclubs waarbij de risico’s voor witwassen van geld en de financiering van terrorisme worden beoordeeld”. Dat artikel bevat daarnaast de mogelijkheid voor lidstaten om alleen teams uit de hoogste divisie onder toezicht te stellen: “Degene die deelnemen in een lagere divisie dan de hoogste divisie van de nationale voetbalcompetitie met het oog op het bewijs van het lage risico dat voortvloeit uit de aard en de omvang van de transacties van die professionele voetbalclubs”. Regeringsbronnen geven aan dat Spanje geen onderscheid wil maken tussen professionele categorieën: alle professionele clubs met een omzet van meer dan vijf miljoen euro zouden daardoor onder de nieuwe regels vallen. In de praktijk betekent dit dat transfers aan strengere controle worden onderworpen en dat clubs moeten rapporteren over transacties met investeerders, sponsors, tussenpersonen en de aankopen van voetballers. ## Toezicht op agenten en openbare raadpleging Ook agenten worden aan toezicht onderworpen; zij krijgen meer tijd om zich aan te passen aan de nieuwe regels, tot 2029. Het ministerie van Economie heeft het wetsontwerp gepubliceerd voor openbare raadpleging. LaLiga bestudeert het voorstel en maakt haar standpunt over de nieuwe regelgeving voorlopig niet openbaar.