Proces transfer Líbero tegen Granada begint deze week: Fiscalía eist twaalf jaar cel en miljoenenboetes
In de Audiencia Nacional gaat deze week het proces rond de zogenaamde transfer Líbero van start. De aanklager beschuldigt bestuursfiguren van Granada van een structuur die tussen 2013 en 2015 zou hebben geleid tot vermeende belastingontduiking ter waarde van 9,44 miljoen euro; daarvoor eist de Fiscalía lange gevangenisstraffen en zware boetes, ook tegen de club zelf.
Redactie Spanje
La Liga en Spaans voetbal
De zaak draait niet om sportief beleid maar om de economische beheersing van Granada in de jaren 2013–2015. De aanklacht van de Fiscalía Anticorrupción stelt dat via een complex van gelieerde vennootschappen inkomsten uit de verkoop van spelers niet op de manier zijn aangegeven die volgens de Spaanse fiscale regels had moeten gebeuren. Centraal staat de vraag of die structuur was bedoeld om aansprakelijkheid voor vennootschapsbelasting te verminderen.
Transfers en bedragen die in de aanklacht genoemd worden
In de aanklacht worden verschillende transfers aangehaald als voorbeelden waarmee de fiscus de vermeende fraude kwantificeert. Genoemd worden onder meer Guilherme Siqueira (eerder verhuurd aan Benfica voor 1 miljoen, later verkocht aan Atlético de Madrid voor 9 miljoen), Daniel Pudil (verkoop aan Watford voor 1,5 miljoen), Allan Marques (verkoop aan Napoli voor 14,15 miljoen), Jeison Murillo (transfer naar Inter de Milán voor 8 miljoen), Yacine Brahimi (transfer naar Porto die de aanklacht op 9 miljoen waardeert maar waarvan volgens de beschuldiging een lager bedrag werd aangegeven) en Mikel Rico (transfer naar Athletic Club voor 2,45 miljoen).
De Fiscalía stelt dat de vermeende ontdoken belasting voor de vennootschapsbelasting over de jaren 2013–2015 uitkomt op 9,44 miljoen euro, met het grootste deel toegeschreven aan 2014. Tegenover die beschuldigingen staan de verdedigingsstellingen dat alle transacties binnen de wet zijn gebeurd en dat er geen opzet tot verduistering was.
Op de beklaagdenbank zitten vier personen: Pozzo, de hoofd-aandeelhouder van die periode; Quique Pina; Raffaele D.L.R.; en Jordi T.P. De aanklager vraagt voor elk van hen twaalf jaar gevangenisstraf. Daarnaast worden zware geldboetes geëist: voor Pozzo 36,5 miljoen euro en voor Quique Pina, Raffaele D.L.R. en Jordi T.P. elk 27,5 miljoen euro. Tegen de club zelf wordt een boete van 26,9 miljoen euro gevorderd. De Fiscalía verzoekt bovendien dat de beklaagden en Granada hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden voor de veronderstelde 9,44 miljoen euro plus eventuele daaruit voortvloeiende rente.
De Audiencia Nacional moet nu beslissen of de bedrijfsstructuur en de boekhoudkundige en fiscale afhandeling van de opbrengsten uit spelerstransfers een legitieme ondernemingsopzet waren of juist een middel om belastingen te ontlopen. Het vonnis zal het resultaat zijn van het lopende proces dat behoort tot een van de omvangrijkste strafrechtelijke dossiers in de recente geschiedenis van de club.